주주총회 소집공고
케어젠 제20기 정기주주총회
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2021년 03월 29일(월) 오전 09시30분
2. 장 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층
3. 회의목적사항
가. 보고안건: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당: 주당 1,300원)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지(www.caregen.co.kr), 금융위원회, 한국거래소 및
한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사: 주총참석장, 신분증
- 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증
6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른
전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두가지 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간
: 2021년 03월 19일 09시 ~ 2020년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여 (주주 확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리
7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며,
명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
8. 기타사항
코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 발열 검사를 할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우
또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
당일 발열 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.
질병관리본부에서 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석보다는
전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.
긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정입니다.
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