제 18 기 정기주주총회 소집 통지 ( 공고 )

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기대합니다.

상법 제365 조 및 당사 정관 제 23 조에 의거하여 제 18 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다 .

 

- 아      래 –

1. 일   시 : 2019 년 3 월 26 일 ( 화 ) 오전 9 시 30 분

2. 장   소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91 번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5 층

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 영업보고 , 감사보고 , 외부감사인 선임보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

  제 1 호 의안 : 제 18 기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 ( 이익잉여금처분계산서포함 ) 및

연결재무제표 승인의 건 ( 현금배당 : 주당 600 원 )

  제 2 호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건

  제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 [ 별첨 1 참조 ]

  제 3-1 호 의안 : 사내이사 정용지 선임의 건 / 제 3-2 호 의안 : 사외이사 정헌주 선임의 건

  제 3-3 호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건

제4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [ 별첨 2 참조 ]

제4-1 호 의안 : 감사위원회 위원 정헌주 선임의 건 / 제 4-2 호 의안 : 감사위원회 위원 김영준 선임의 건

제5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

  상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지 ( www.caregen.co.kr ), 금융위원회 , 한국거래소

및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 전자공시 ( http://dart.fss.or.kr) 하오니 참고하여 주시기 바랍니다 .

5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총 참석장 , 신분증

  - 대리행사 : 위임장 ( 주주와 대리인의 인적사항 기재 , 인감날인 ), 인감증명서 , 대리인 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

  우리회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이 제도의 관리업무를

한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식

으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.    전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나.    전자투표 행사기간 : 2019 년 3 월 16 일 ~ 2019 년 3 월 25 일

- 위 기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능 ( 단 , 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능 )

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

   - 주주 확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 은행 , 증권 범용 공인인증서

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

  2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식등 실물증권은

제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사등이 제한됩니다 . 따라서 보유중인

실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유중인 실물증권의 전자등록전환 대상여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인

하실 수 있습니다 .( www.ksd.or.kr- > 전자증권제도 -> 제도시행일의 전환 -> 전환대상종목 )