제 17 기 정기주주총회 소집 통지 ( 공고 )

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다 .  

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

 

 

1. 일시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 09시 30분

 

2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층

 

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기 재무제표(연결 포함) 승인의 건 (현금배당 : 주당 600원 )

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김은미 선임의 건

의안	후보자 성명	생년월	주요약력	최대주주와의 관계	추천인	회사와의 거래내역
제 2-1 호 의안 사내이사 후보자	김은미	1981-01	한양대 대학원 분자면역학 석사 2003.03~ 현재 ㈜ 케어젠 상무이사	-	이사회	-

 

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지 (www.caregen.co.kr), 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 

6. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는  한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여

의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

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기타 자세한 사항은 첨부한 파일 참조 바랍니다.

 

감사합니다.