주주총회 소집 공고
(제22기 정기주주총회)
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는
상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조제2항 의하여 본 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 22일(수) 오전 09시30분
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층
3. 회의목적사항
가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 : 주당 1,700원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 2명)
제3-1호 : 김중현 사외이사 선임의 건
제3-1호 : 정헌주 기타비상무이사 선임의 건
제3-2호 : 김영준 기타비상무이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 선임의 건
제4-1호 : 김중현 감사위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(www.caregen.co.kr), 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원
증권대행부에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 전자투표 등에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른
전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 정하고, 이 두가지 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,
전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표,전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간
: 2023년03월12일 09시 ~ 2023년03월21일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
전자위임장 수여
※ 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리
6. 기타사항
코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회장에 발열 검사를 할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등)
증상이 의심되는 경우또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석보다는
전자적 방식으로 의결권을 행하사여주시기 바랍니다.
또한, 질병관리청 관리지침에 따르면 마스크 착용 의무가 없더라도 환기가 어려운 3밀 (밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및
다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.
이에 따라주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고드립니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
2023년 03월 07일
주식회사 케어젠 대표이사 정용지 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원
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[ 첨부파일 ]
1. 20230307_주주총회 소집 공고_홈페이지
2. [케어젠]주주총회소집공고(2023.03.07)
3. [케어젠]의결권대리행사권유참고서류(2023.03.07)
4. 전자위임장 및 서면위임장 통합_F
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