제16기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2017년 3월 24일(금) 오전 09시 30분
2. 장소 : 경기도 안냥시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층
3. 회의목적사항
가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고,
나. 부의안건
제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 1,000원 )
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 김대옥 선임의 건
의안
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후보자
성명
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생년월
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주요약력
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최대주주와의 관계
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추천인
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해당법인과의
최근 3 년간 거래내역
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제 3-1 호 의안
사외이사
후보자
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김대옥
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1968-02
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서울대 식품공학과 학사
서울대 식품공학 석사
미국 코넬대 식품공학박사
2005.03 ∼ 현재 경희대 식품생명공학과 교수
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이사회
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제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제 4-1 호 의안 : 감사위원회 위원 김대옥 선임의 건
의안
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후보자
성명
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생년월
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주요약력
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최대주주와의 관계
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추천인
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해당법인과의
최근 3 년간 거래내역
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제 4-1 호 의안
감사위원
후보자
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김대옥
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1968-02
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서울대 식품공학과 학사
서울대 식품공학 석사
미국 코넬대 식품공학박사
2005.03 ∼ 현재 경희대 식품생명공학과 교수
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이사회
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제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지 (www.caregen.co.kr), 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원
증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
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기타 자세한 사항은 첨부한 파일 참조 바랍니다.
감사합니다.
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